合规性及提交法律文件有效性的说明 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的北京佳沃臻诚科技 有限公司 100%的股权转让给关联方佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司（以下 简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 和其他规范性文件的要求，经审慎判断，公司董事会对本次交易履行法定程序 的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性，说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1. 公司对本次交易方案进行了充分论证，并与参与本次交易的各方采取了 必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围； 2. 公司已根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，聘请本次交易 相关中介机构，并约定保密条款； 佳沃食品股份有限公司 董事会关于重组履行法定程序的完备性、 6. 2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十四次临时会议，审议了 《佳沃食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等 其他相关议案，本次交易相关议案在提交董事会审议之前 ...