会议召开情况 - 2024年度公司召开4次股东会，10次董事会[7] - 审计委员会2024年召开4次会议[7] - 提名委员会2024年召开3次会议[7] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会10次，通讯出席10次；应出席股东会4次，亲自出席4次[7] - 独立董事作为审计委员会主任委员，2024年主持召开审计委员会会议4次[8] - 2024年独立董事未行使特别职权[10] - 独立董事现场累计工作时间达15天[14] - 独立董事表示2025年将继续履行义务维护公司和股东权益[21] 议案审议 - 审计委员会审议《2023年年度报告》等多项议案[6] - 提名委员会审议提名倪辉为董事长等议案[6][8] - 薪酬与考核委员会审议回购注销限制性股票等议案[8] - 公司第六届董事会相关会议审议通过选举董事长等议案[18] - 公司第六届董事会相关会议审议通过回购注销激励对象部分限制性股票及解除限售相关议案[19] 其他事项 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[16] - 2024年11月11日公司董事会同意聘任上会会计师事务所为2024年审计机构[17]