会议召开情况 - 2024年召开4次股东会和10次董事会[4] - 审计委员会2024年召开4次会议[8] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议[8] - 战略委员会2024年召开1次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事2024年通讯出席10次董事会、亲自出席4次股东会[5] - 2024年独立董事现场累计工作时间达15天[15] - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[22] 议案审议 - 审计委员会2024年审议定期报告等核心议案[7][10] - 薪酬与考核委员会评估公司薪酬架构与激励机制[10] - 战略委员会协助制定2024年度经营目标和计划[9][10] 人事变动 - 2024年选举董事长、解聘及聘任副总经理[19] 其他事项 - 2024年11月11日聘任上会会计师事务所为审计机构[18] - 公司按时编制并披露定期报告[17] - 董事会审议通过多项限制性股票相关议案[20]