一、董事会会议召开情况 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-025 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券 1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件方 式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 4 月 25 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 3.会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 事 7 名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场方式表决，徐总茂、顾诚、黄庆、 吉利以通讯方式表决。 4.会议的主持人：本次董事会会议由公 ...