| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 15 日以书面方式通知公司全体董事、监事及高级管理人 员，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。会议 由董事长郭清海先生召集并主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，公 司监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召集、召开和表决程序符《公司法》 及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 公司编制和审核 2025 第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，并保证公司 2025 第一季度报告内容的真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载 ...