良信股份(002706) - 董事会决议公告
一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 《公司 2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号: 2025-026 上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日 在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于 2025 年 4 月 22 日以电话、电 子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人,实际参加本次会议表决 的董事为 9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会 议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案: 上海良信电器股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票 二、备查文件 1、《第七届董事会第四次会议决议》 ...