会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议[6] - 董事长10日内召集董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[9] - 变更事项需提前3日发书面变更通知[13] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行，特定收购需三分之二以上董事出席决议[14] - 1名董事不得接受超2名董事委托[17] 会议表决 - 1人1票，记名和书面等方式表决[21] - 证券事务代表等收集表决票，秘书统计[22] - 现场宣布或下一工作日通知表决结果[22] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需2/3以上同意[19] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[25] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[27] 会议记录 - 会议可全程录音[28] - 秘书安排记录，出席人员签名[29] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[31] - 与会董事签字确认，不同意见书面说明[32] 决议公告 - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[33] 决议落实 - 董事长督促落实并检查决议实施情况[34] 档案保存 - 董事会会议档案保存10年[35]