南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》《董事会审计委员会工作准则》 《公司章程》等有关规定，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。 现将审计委员会报告期内履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况: 报告期初，公司董事会审计委员会由独立董事彭晓洁女士、独立董事黄厚平 先生和非独立董事邵康先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事 彭晓洁女士担任。 黄厚平先生辞职后，经选举，公司董事会审计委员会由独立董事彭晓洁女士、 独立董事刘伟先生和非独立董事邵康先生组成，其中主任委员由具备会计专业资 格的独立董事彭晓洁女士担任。 公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和相关经验，委员中独立董事占比超过1/2，符合上海证券交易所的相关规 定以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等制度的要求。 二、2024年年度会议召开情况 在报告期内，董事会审计委员会共召开了5次会议。 2024年4月25日，第五届董事会审计委员会第三次会议审议通 ...