本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议审议通过《关于调整公司专门委员会组成人员的议案》，现将有关情况公告 如下： 根据《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会拟对董事会专门委员会成 员进行部分调整。 调整前： 根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名， 一名独立董事应为会计专业人士，且担任主任委员。彭晓洁、刘伟、邵康为审计委员会 委员；其中彭晓洁为主任委员。 根据公司提名委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名， 主任委员由独立董事担任。刘伟、荆林峰、潘钱为提名委员会委员；其中荆林峰为主任 委员。 调整后： 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-009 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于调整公司专门委员会组成人员的公告 根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名， 一名独立董事应为会计专业人士，且担任主任委员。 ...