上海新相微电子股份有限公司 报告期内，公司第一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，并组成了 第一届董事会各专门委员会。由于公司第一届董事会任期届满，公司 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会进行董事会换届选举，公司第二届董事 会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，并组成了第二届董事会各专门委员会。 （二）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开 10 次董事会会议，审议了 61 项议案，公司 全体董事均出席各次会议。2024 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均 符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的 具体情况如下： | 会议日期 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024年 2月20 | 第一届董事会第 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 | | 日 | 二十次会议 | 案》 | | | | 2、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》》 | | | | 3、《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》 | | | | 4、《关于补选第一届董事会专门委 ...