证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-019 浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月15日向 全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐 先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年第一季度报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《2025年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网 站。 2、审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会战略委员 会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》相关规定，经董事长提名增补辛耀中 ...