股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-015号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 的议案 经审核，董事会认为：2024 年度，公司董事会审计委员会按照 《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关 规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责， 充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。 在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面 继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健 经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，同意《公司 董事会审计委员会 2024 ...