证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-025 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 15 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：关联董事闫超回避表决；赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于 2024 年度独立董事 ...