证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－008 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了 召开第八届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 14 人，实际 出席董事 14 人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东会审议。 4、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 公司董事会审计委员会已发表了 ...