一、董事会审议情况 与会董事认真听取了总经理刘小宁先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司经营管理层紧密围绕年度计划与目标，扎实开展各项工作， 认真落实董事会和股东大会各项决议，保证公司健康、稳定、可持续发展。 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-005 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中邱国良先生、王钢先生、谢园保先生以通讯方式表决。会议由董事长邱 国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告> ...