宁波天龙电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《审计委 员会工作细则》的有关规定，作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会委员，我们本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作 职责，现将 2024 年度（或称"报告期"）履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由胡建立先生、金立志先生、杨隽萍女士三名 董事组成，其中金立志先生、杨隽萍女士为公司独立董事，审计委员会中独立董 事占半数以上，独立董事杨隽萍女士为会计领域的专业人士，符合相关法律法规 中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 2024 年 10 月公司第四届董事会任期届满，经公司于 2024 年 10 月 10 日召 开 2024 年第一次临时股东大会选举公司第五届董事会成员后，独立董事金立志 先生和应蓓玉女士届满离任，任浩先生、祝锡萍先生及杨隽萍女士当选为第五届 董事会独立董事。公司于当日召开第五届董事会第一次会议，选 ...