上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，依法行使职权，勤 勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将公司 2024 年度审计委员会履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事周虹女士、独立董事程益群先生及非 独立董事周琦女士 3 名成员组成。由周虹女士担任审计委员会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会审计 委员会第四次会议 | 2024年2月 | 审议： 1、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议 案》； | | 1 | | 日 23 | | | | | | 2、《关于以通知存款和协定存款方式存放募集 | | | | | 资金的议案》。 | ...