湖北华嵘控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 等有关法律法规及《公司章程》等规定,湖北华嵘控股股份有限公司(下称"公 司")董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会会议召开情况 2024年1月1日至2024年6月4日,公司董事会审计委员会由车磊(独立董事)、 王晋勇(独立董事)、帅曲(董事)3名董事组成,主任委员由具有实际审计工作 经验的独立董事车磊先生担任;2024年6月4日,经公司第八届董事会第十八次会 议决议通过,公司董事会审计委员会调整为车磊(独立董事)、王晋勇(独立董 事)、蔡瑜(独立董事)3名董事组成,主任委员由独立董事车磊先生担任。 2025年2月18日,公司董事会换届后,公司第九届董事会审计委员会由蔡瑜 (独立董事)、周梁辉(董事)、代军勋(独立董事)3名董事组成,蔡瑜先生为 主任委员。 2024 年度,公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定,按照上海证 券交易所和湖北证监局等监管机构的相关要求,负责公司内、外部审计的 ...