股份相关 - 公司已发行股份总数为1亿股，均为人民币普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[7] - 董事、高管就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25% [7] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配、参加股东会并行使表决权等[8] - 股东有权要求董事会30日内执行收回短线交易收益规定[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[10] 重大事项审议 - 公司股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 为资产负债率超70%对象提供财务资助、单次或累计财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等需审议[13] 会议召开规则 - 公司每年召开1次股东会，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 出现特定情形时，临时股东会应在2个月内召开[15] 董事相关 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任[27] - 董事会由7至9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[30] - 董事会中有独立董事3名[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[40] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[42] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可供股东分配利润的30%[42] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[46] - 公司自合并、分立、减资决议作出之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[46][47][48] - 公司出现解散事由，10日内将事由通过国家企业信用信息公示系统公示[48] 制度修订 - 公司于2025年4月25日召开会议，审议通过取消监事会并修订相关制度议案，部分制度需提交股东大会审议[2] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度需提交股东大会审议[53][54] - 《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》等16项制度无需提交股东大会审议[53][54]