财务数据 - 2024年归属于母公司股东的净利润为12,469.06万元，扣非后为10,291.85万元[3] - 发行前总股本为193,595,000股[4] - 2024 - 2026年基本每股收益分别为0.65元/股、0.64元/股、0.64元/股（2026年末全部未转股）和0.61元/股（2026年末全部转股）[6] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过88,600.00万元[3] - 假设可转债于2025年12月底完成发行，转股价格为48.30元/股[3][4] - 2026年末全部未转股时总股本为193,595,000股，2026年6月末全部转股时为211,938,685股[5] 业绩假设 - 假设2025年度扣非前/后归母净利润较上一年度有持平、增长10%、下降10%三种情况[3] - 假设情形一2025 - 2026年扣非前/后归母净利润与上期持平，均为12,469.06万元[5] - 假设2025 - 2026年扣非前/后归母净利润较上期增长10%，2025年净利润为13715.97万元，2026年为15087.56万元[6] - 假设2025 - 2026年扣非前/后归母净利润较上期下降10%，2025年净利润为11222.15万元，2026年为10099.94万元[6] 募投项目 - 募投项目包括工业视觉装备及精密测量仪器、半导体量测设备、智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目[12] 研发情况 - 截至2024年12月31日，研发人员724人，占总人数比例35.53%[16] - 2022 - 2024年研发投入分别为31,153.94万元、32,574.07万元和33,452.88万元，占同期营业收入的19.60%、19.77%和20.79%[17] - 截至2024年12月31日，累计获得专利授权480项，其中发明专利269项，累计取得软件著作权152项[18] 客户情况 - 主要客户包括富士康、京东方、欣旺达等[19] 公司策略 - 加强募集资金管理，保障其按原定用途充分有效利用[20][21] - 建立健全法人治理结构，不断完善治理结构[22] - 加强经营管理及内部控制，提升运营效率[23] - 完善利润分配制度，优化投资者回报机制[25] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补即期回报措施作出承诺[26][28] - 承诺职务消费行为受约束，不动用公司资产从事无关投资、消费活动[29] - 承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[29] - 承诺未来股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[29] - 若监管有新规定，承诺按最新规定出具补充承诺[29] - 承诺履行填补回报措施，违反承诺愿承担法律责任[29] 会议情况 - 2025年4月25日召开独立董事专门会议、第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议[30] - 会议审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》[30] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[30] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月26日[32] - 公告主体为苏州天准科技股份有限公司董事会[32]