河北衡水老白干酒业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策机构，对股东会负责。董事会遵 照第一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的 规定，履行职责。 第三条 董事会下设董事会办公室，董事会秘书或者证券事务代 表兼任董事会办公室负责人，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事不少于 4 人， 设董事长 1 人，副董事长 2 人，职工董事 1 人。董事会成员中应当至 少有三分之一为独立董事，董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配 ...