会议决策 - 2024年4月25日相关会议审议通过续聘苏亚金诚为2024年度审计机构[15] - 2024年10月30日相关会议审议通过改聘容诚为2024年度审计机构[15] - 第三届董事会第七次会议审议董事、高管2023年度薪酬议案，关联委员回避表决[21] 合规情况 - 报告期内关联交易遵循公平原则，无损害中小股东利益行为[10] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 报告期内公司不存在被收购情况[12] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[17] - 报告期内未因非准则变更作会计政策等变更或差错更正[18] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会8次，亲自出席8次，通讯出席7次，出席股东大会3次[4] - 独立董事参加审计委员会会议5次[5] - 2025年独立董事将继续履职，参与重大决策审议[23] 激励与薪酬 - 董事、高管薪酬符合制度，按考核结果发放[21] - 股权激励、员工持股计划激励条件成就符合规定[21]