会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事吕久琴均亲自出席[6] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，吕久琴均亲自出席[7] - 2025年1月审计委员会会议就内外审及内控工作充分沟通交流[10] 公司合规情况 - 2024年度关联交易遵循原则，价格公允合理，已履行审批程序[14] - 2024年度不存在对外担保及资金占用情况[15] - 募集资金专户存储和专项使用，信息披露无差异，无违规情形[16] 激励计划情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就[17] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核系数为80%[18] - 公司回购注销首次授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票，程序合法合规[18] 其他事项 - 2024年度高级管理人员薪酬发放符合规定[19] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 独立董事同意公司2023年度利润分配议案[22] - 报告期内公司及股东无超期未履行承诺情况[23] - 报告期内公司按规定履行信息披露义务[24] - 2024年度公司内部控制制度严格执行，有缺陷及时整改[25][26] - 报告期内公司董事会按要求召开会议，董事履职尽责[27] - 2025年独立董事将提升履职能力，为公司和股东做贡献[28]