会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，首次应于上一会计年度完结后四个月内召开[5] - 特定情形提议时，董事长应在十个工作日内召集临时会议[5] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日通知董事[6] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[7] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[13] - 董事对议案部分内容分歧时，修改事项须全体董事过半数通过[13] - 无关联关系董事相关会议举行及决议规则[15] 方案拟订 - 公司中、长期规划由董事长和总经理组织拟订[10] - 公司年度发展等计划由总经理组织拟订并提出[10] - 公司利润分配等方案由董事长、总经理委托相关人员拟订[11] - 公司增资扩股等方案由董事长组织拟订并提出[11] 资料保存 - 表决票保存期限至少为十年[25] - 董事会会议记录保管期限为十年[19] 其他规定 - 紧迫时董事会秘书和董事处理会议记录时间要求[19] - 董事长对决议实施问题的处理方式[17] - 董事长职责[22] - 董事长在闭会期间对草案的处理权限[22] - 董事长对信息披露临时报告的权限[23] - 公司修改议事规则的情形[25] - 议事规则生效、实施及解释规定[27]