财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[3] - 公司库存现金定额不得超20,000元[13] 公司治理 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[4] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事[5] 业务管理 - 公司设有营销中心、研发部等多个职能部门[7] - 公司制定制度规范采购、费用报销及付款活动[14] - 公司制定制度促进销售稳定增长，规范销售行为[16] - 公司对固定资产管理进行规范，每月盘点一次[17] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有营业收入和资产总额错报定量标准[26] - 非财务报告内控缺陷评价有直接资产损失定量标准[30] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大及重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大及重要缺陷[34] 其他情况 - 2024年度公司关联交易履行审批程序，无损害中小股东利益情形[20] - 2024年度公司无对外担保事项发生[21] - 2024年度公司无募集资金存放和使用情况[23] 保荐意见 - 保荐机构认为公司法人治理结构较为健全[36] - 保荐机构认为公司现有内控符合相关要求[36] - 保荐机构认为公司在重大方面保持有效内控[36] - 保荐机构认为公司内控自评报告基本反映建设及运行情况[36]