证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-013 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第三次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。 会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西 华阳新材料股份有限公司 2024 年年度报告》。 此议案尚需股东大会 ...