第五届董事会独立董事专门会议第二次会议 决议 尚纬股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室，以通 讯会议的方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过专人送达和邮件方式送达全体独立董事。经过半数独立董事推举，独立董 事辜明安先生召集并主持，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会 议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和公司《章程》《独立董事工作制度》的有 关规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 独立董事认为：我们对公司 2024 年度经营情况的报告进行了审阅，该报告客观反 映了公司实际经营情况，我们一致同意公司 2024 年度财务决算报告。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 独立董事认为：经核查，公司 2024 年年 ...