会议信息 - 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十次会议，4月14日送达会议通知，8位董事全部到会[2] - 公司定于2025年5月20日下午14:00召开2024年度股东大会[61][62] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案表决通过，部分需提交2024年度股东大会审议[4][5][8][9][13][15][17][18][20][21][23][24][22][26][30][32][55][56][64][66][66][68][68][70][77][80][81] - 《关于独立董事独立性自查情况的评估意见》等议案表决有回避情况[10][35][37][39] 薪酬与津贴 - 2025年度非独立董事津贴标准为每人8000元/月，合计9.6万元/年（税前）[34] - 2025年度独立董事津贴标准为每人12500元/月，合计15万元/年（税前）[37] 资金安排 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过25亿元综合授信额度，为子公司提供不超过15亿元担保额度[40] - 公司拟使用最高不超过7亿元自有资金进行现金管理，期限不超过12个月[44] 其他事项 - 公司拟继续聘请毕马威华振会计师事务所为2025年度财务审计机构[49] - 公司拟为董监高及相关责任人员购买责任险，提交2024年度股东大会审议[57][58] - 2021年股票增值权激励计划第三个行权期不符合行权条件并作废[58][59] - 公司2025年第一季度报告议案审议通过[63][64] - 调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案等相关文件审议通过，需提交2024年度股东大会审议[64][66][66][68][68][70][81] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，需提交2024年度股东大会审议[77][80]