会议与议案表决 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年4月24日召开，9位董事均亲自出席[2] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][12][18][20][22][28][32][33][35][39][40][41][43][44] - 《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》9票回避，需提交股东大会审议[28][29] 人员提名与换届 - 公司第三届董事会及董事任期将于2025年5月17日届满，提名李凯等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[48] - 提名白玉芳等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[51] 制度制定与修订 - 制定《公司舆情管理办法》[53] - 修订《公司章程》等多项制度，部分需提交股东大会审议[32][33][35][36][37][39][40][41][43][44] 行动方案与报告 - 编制“提质增效重回报”行动方案评估报告，制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[55][56] 其他事项 - 审议通过未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案[57] - 审议通过2025年第一季度报告的议案[58] - 公司董事会拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[59]