证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-028 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人，董事长李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭 州豪悦护理用品股份有限公司 2025 年第一季度报告》 表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二)审议通过《关于注销部分回购股份的议案》 该议案尚需提交股东大会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...