会议情况 - 公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》7票同意通过[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》7票同意，需提交股东大会审议[5][6] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》7票同意，需提交股东大会审议[9][10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》7票同意，已通过审计委员会审议，需提交股东大会审议[15][16] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7票同意，已通过审计委员会审议，需提交股东大会审议[17][18] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》5票同意，关联董事回避表决[20] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》7票同意，需提交股东大会审议[25][26] - 《关于2025年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案》7票同意，需提交股东大会审议[28][29] - 《关于续聘公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》7票同意，已通过审计委员会审议，需提交股东大会审议[36][37] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案7票同意，需提交股东大会审议[47][48] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案7票同意，需提交股东大会审议[49][50] - 公司2024年年度报告及其摘要的议案7票同意，已审计委员会审议通过，需提交股东大会审议[51][52][53] - 2025年第一季度报告的议案7票同意，已审计委员会审议通过[54][55] - 提请召开2024年年度股东大会的议案7票同意[56]