证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-024 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 25 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日通过电子邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际现场出席董事 7 人。 会议由董事长郭建国先生主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 董事会认为公司 2025 年第一季度报告真实反映了公司 2025 年第一季度的 财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www. ...