山西华阳新材料股份有限公司 2024年度董事会财务审计委员会 履职情况报告 2024年，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"） 财务审计委员会在公司董事会的领导下，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公司董事 会财务审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、财务审计委员会基本情况 2024年，公司董事会财务审计委员会先后有5人，分别是独立 董事杨志军先生、独立董事上官泽明先生、董事李云峰先生、独 立董事王东升先生、董事薛建平先生。独立董事王东升先生和董 事薛建平先生分别于2024年1月30日、2024年2月18日辞去委员职 务，2024年1月30日补选独立董事上官泽明先生为财务审计委员会 委员，2024年3月13日补选董事李云峰先生为财务审计委员会委员， 其中召集人由具有会计专业资格的独立董事上官泽明先生担任， 符合监管要求及相关规定。 二、财务审计委员会会议召开情况 报告期内，财务审计委员会共召开5次会议，对公司定期报告、 年度内部控制评价报告、关联交易、续聘审计机构等事项进行了 审议，为董事会决策提供专业意 ...