会议情况 - 2024年董事会召集召开1次年度股东大会、1次临时股东大会和7次董事会会议[14] - 2024年战略委员会召开1次会议，讨论公司2024年发展规划[16] - 2024年审计与内控委员会召开6次会议，对2023年度财务报告发表意见及审议2024年度其他定期报告等[16] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，讨论公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2021年限制性股票激励计划注销回购相关事项[16] - 2024年公司监事会召开5次会议，审议多项议案[21] - 2025年年度股东大会现场会议于5月9日下午13:30开始，网络投票时间为5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] 业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -2.01亿元[33] - 2024年末母公司可供股东分配的利润为 -20.92亿元[33] - 2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[33] 未来展望 - 2025年公司董事会将完善内控体系，加强战略执行管控，维护投资者权益[17] - 2025年公司董事会将完善专业委员会工作机制，为决策提供参考[17] - 2025年公司董事会将组织成员参加培训，提升履职和资本运营管理水平[18] - 2025年公司董事会将规范信息披露，完善投资者关系管理[18] - 2025年监事会将加强学习，提高任职和决策水平[26] - 2025年监事会将检查财务情况，监督信息披露工作[27] 其他新策略 - 拟使用不超过10亿元闲置自有资金购买理财产品，有效期12个月[39][40] - 拟向商业银行及非银行金融机构申请不超过5亿元综合融资授信额度，有效期至2025年年度股东会召开之日[45]