证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-008 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东会的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》， 决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二） 7.出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会， 不能亲自出席现场会议的股东可以以书 ...