绿田机械股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定，绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行 职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事毛美英女士、独立董事贾滨先生以 及非独立董事张竞丹女士组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资格和实际 工作经验的独立董事毛美英女士担任。上述委员均具有胜任审计委员会委员工作 的专业知识和经验，为公司审计事项相关工作提出了丰富的意见和指导。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届董事会审计委员会第 | 2024.1.16 | 审议通过了《关于 2023 年年度审计计划及工作 ...