昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会审计 委员会工作制度》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真、规范、有效履行审计委员会的职责，在监督及评估内外部审计工作、公司的 内部控制等方面切实发挥专业职能。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成：张玉虎先生、陶奕先生和成三 荣先生，其中陶奕先生和张玉虎先生均为独立董事，由具有专业会计资格的独立 董事张玉虎先生担任召集人（主任委员）。董事会审计委员会的成员资格和构成均 符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 3 次会议，共审议 18 项事项。全体委员 均亲自出席了全部会议。会议具体情况如下： 1、2024 年 4 月 25 日，公司董事会审计委员会召开了 2024 年第一次会议，审 议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》、 ...