2024 年度董事会工作报告 2024 年，董事会召开 6 次会议，分别对公司定期报告、经营报告、关联交 易、利润分配方案、对外捐赠、推选董事候选人、选举董事长与副董事长、聘任 高级管理人员、修订《公司章程》及其附件、修订董事会专门委员会议事规则、 修订《会计师事务所选聘制度》、续聘会计师事务所、合规报告、反洗钱报告、 风险管理报告、内部控制自我评价报告、廉洁从业执行情况报告、独立董事独立 性评估、董事履职考核与薪酬、高级管理人员绩效考核等 52 项议案进行审议； 听取专门委员会工作报告、独立董事述职报告、内部审计工作报告等 7 项报告； 召集 1 次股东大会，向股东大会提交 15 项议案。董事会下设四个专门委员会累 计召开 15 次会议，对 40 项议题进行审议。其中，战略与可持续发展委员会（原 "投资与发展委员会"）召开 1 次会议，风险管理委员会召开 2 次会议，审计委 员会召开 7 次会议，薪酬考核与提名委员会召开 5 次会议（包括原"薪酬与考核 委员会"召开 1 次会议，原"提名委员会"召开 1 次会议）。此外，独立董事召 开 3 次专门会议，对关联交易、利润分配方案、中期利润分配方案授权事项、续 ...