证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-052 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以通讯方式召开。因情况紧急，会议通 知已于 2024 年 12 月 28 日以电话方式通知各位董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。 会议由董事长张嘉禾主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 董事会同意根据国务院国资委的审核意见并结合公司实际情况，对第二届董 事会第五次会议审议通过的《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要中的考核年度、考核范围、业绩考核目标 ...