三角轮胎股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等业务规则和公司《审计委员会议事规则》的规定，审计委员会 勤勉尽责，认真开展工作，切实有效地监督公司外部审计并指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由独立董事张居忠先生、王贞洁女 士及董事长丁木先生 3 位委员组成，并由会计专业人士张居忠先生担 任主任委员（召集人）。审计委员会成员具备履行职责的专业知识和 经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员亲自 参加全部会议并审议了各项议题，具体情况如下： 2024 年 4 月 16 日，第七届董事会审计委员会第四次会议审议了 《公司 2023 年度内部审计工作报告》《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《公司 2023 年度 ...