内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 至评价基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 公司治理 - 股东大会普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[5] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[5] - 董事会设四个专业委员会，除战略委员会外独立董事任召集人[5] 组织架构 - 公司设有营销中心、研发部等多个职能部门[6] 企业文化 - 以“为遮阳行业提供一流产品和服务”为核心[7] - 以“博爱诚信、专注精益、创新超越、团队共赢”为价值观[7] - 将“确立全球遮阳行业领跑地位”作为远景和方向[7] 财务管理 - 库存现金定额不超20,000元[9] - 资金收支纳入财务管理，由财务部统一办理，不得坐支[9] 制度建设 - 制定采购相关管理制度，完善采购与付款控制[10] - 制定销售相关管理制度，明确回款考核指标[11] - 对固定资产归口管理，每月盘点一次[11] - 建立规范财务基础管理制度及操作流程[11] 交易与担保 - 2024年度关联交易履行审批程序，未损害公司和中小股东利益[12] - 2024年度无对外担保事项[12] 募集资金 - 2024年度无募集资金存放和使用情况[15] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额错报比例划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按直接资产损失金额划分等级[15] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 报告期不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[18] 规范制度 - 制定多项制度规范对外投资、募集资金管理和信息披露[14][15][16] 发展战略 - 坚持以产品为中心创新发展，巩固提升国内外市场占有率[8]