江苏微导纳米科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏微导纳米科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏微导纳米科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的规范运作和健康 发展，现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期初，公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事朱 和平先生、独立董事黄培明女士及董事长王磊先生。根据《上市公司独立董事管理 办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"的要求， 朱和平先生和黄培明女士因任职上市公司数量超限申请辞去公司独立董事和董事会 专门委员会委员职务。2024年4月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事暨调整第二届董事会专门委员会委 员的议案》，提名朱佳俊先生 ...