青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规和《青岛日辰食品股 份有限公司公司章程》《青岛日辰食品股份有限公司审计委员会工作细则》(以 下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规定,作为青岛日辰食品股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会委员，现就 2024 年度工作 情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张世兴先生(主任委员)、独立董 事胡左浩先生（委员）、董事屈洪亮先生(委员)组成,审计委员会全部委员均 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,主任委员张世兴先生 具备会计专业背景,符合相关规定的要求。 2024 年 12 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，提名张华 君、崔宝军、陈颖、张韦为第四届董事会非独立董事,提名胡左浩、张世兴、张 海燕为第四届董事会独立董事;后于 2025年1月 10 日召开了 2025年第一次临 时股东大会,选举产生了公司第四届董事会董事,并 ...