股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会由董事会召集 [2] - 现场会议召开时间为2025年7月7日14点00分 [2] - 现场会议地点为青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室 [2] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月7日9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所规定执行投票程序 [1] - 不涉及公开征集股东投票权 [2] 审议议案 - 审议《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要 [2] - 审议《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》 [2] - 审议《授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》 [2] - 关联股东崔宝军、陈颖、隋锡党需回避表决 [2] 股东参会要求 - 股权登记日为2025年7月1日 [4] - 拟现场参会股东需在2025年7月4日前提交回执 [4] - 现场登记时间为2025年7月7日13:00-13:50 [4] - 登记地点为公司会议室 [5] - 股东可委托代理人出席 需提供授权委托书及身份证明 [4][6] 网络投票规则 - 持有多个账户的股东 表决权数量按全部账户持股总和计算 [3][4] - 重复投票以第一次投票结果为准 [3][4] - 需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 其他事项 - 会议联系人证券事务部张韦 电话0532-87520886 [5] - 参会股东交通食宿费用自理 [4]

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-025 青岛日辰食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：青岛日辰食品股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 拟授予的股票期权数量为 228 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 9,861.3681 万股的 2.3121%。本激励计划所涉及股票期权份额一次性授予，无预 留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 1、公司基本情况 公司名称：青岛日辰食品股份有限公司 英文名称：Qingdao Richen food CO.,LTD. 法定代表人：张华君 注册资本：9861.3681 万元 统一社会信用代码：91370282725584090B 成立日期：2001 年 03 月 23 日 A 股上市日期：2019 年 08 月 28 日 经营范围：许可项目：食品生产；食品添加剂生产。（依法 ...

股票简称：日辰股份 股票代码：603755 青岛日辰食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 青岛日辰食品股份有限公司 二〇二五年六月 青岛日辰食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声明 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）及全体董事保证 《青岛日辰食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本激励计划所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《公 司章程》制订。 在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本 公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配 ...

青岛日辰食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 占本激励计划授 予股票期权总数 | 占本激励计划公 告日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的比例 | 比例 | | 1 | 崔宝军 | 董事、总经理 | 20 | 8.77% | 0.2028% | | 2 | 陈 颖 | 董事、副总经理 | 12 | 5.26% | 0.1217% | | 3 | 张 韦 | 董事、财务总 监、董事会秘书 | 12 | 5.26% | 0.1217% | | 4 | 黄桂琴 | 副总经理 | 12 | 5.26% | 0.1217% | | 5 | 崔正波 | 副总经理 | 12 | 5.26% | 0.1217% | | 6 | 冯晓红 | 副总经理 | 12 | 5.26% | 0.1217% | | 7 | 隋锡党 | 职工代表董事、 行政总监 | 8 | 3.51% | 0.0811% | | | 核心骨干人员（19 | 人） | 140 | 61.40% ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛日辰食品股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 德和衡证律意见（2025）第 318 号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 2 | | --- | | 二、本次激励计划的主要内容及合法合规性 3 | | 三、本次激励计划应履行的主要程序 11 | | 四、 本次激励计划激励对象的确定 12 | | 五、 本次激励计划的信息披露 13 | | 六、 公司是否为激励对象提供财务资助 13 | | 七、 本次激励计划不存在损害公司及股东利益的情形 14 | | 八、关联董事回避表决 14 | | 九、结论意见 14 | 释义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 日辰股份、公司 | 指 | 青岛日辰食品股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 青岛日辰食品股份有限公司2025年股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 ...

青岛日辰食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体 系，激励公司董事、高级管理人员及核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公 司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《青 岛日辰食品股份有限公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的作 用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象业绩进 行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、岗位贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括公司（含控股子公 司、分公司，下同）董事、高级管理人 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-026 青岛日辰食品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：20 ...

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 青岛日辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件以及《青 岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，青岛日辰食 品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对《青岛日辰食 品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或 "本次激励计划"）及其他相关资料进行核查后，现发表如下意见： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-024 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： 青岛日辰食品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 6 月 20 日下午 3:30 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。 经全体董事一致认可，同意豁免本次会议通知时间要求，与会的各位董事在会议 召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议由公司董事长张华君先生召集并 主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表 决方式出席董事 2 人）；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰 食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （一）审议并通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案 ...

日辰股份 20250612 摘要 请分享一下从四五月份到现在的渠道管理情况及餐饮业分析，尤其是下游景气 度趋势。 今年一季度公司实现了双位数的收入增长，但未达到预期。四、五月份的表现 更加平淡，尤其是中小客户的数据表现不佳。虽然大客户相对稳定，但整体餐 饮市场较为萎靡。我们预计全年收入增长在 10%至 15%之间，尽管压力较大。 品牌定制渠道表现强劲，同比增长接近 50%，但食品加工和连锁餐饮渠道仅实 现个位数增长。品牌定制渠道主要受益于山姆等大客户扩张及产品销量稳定。 大客户在餐饮渠道中的表现如何？ 大客户如百胜等头部企业相对稳定，有部分客户的增长率达到 30%左右，但也 有一些出现下降情况，不便具体透露是哪家企业。 2025 年餐饮行业整体疲软，大众餐饮受影响较小。消费者外食意愿降 低，转向在家做饭，追求健康清淡饮食，超市销售情况好转，餐饮市场 趋于平淡。 消费者对重口味调味品需求下降，倾向于健康清淡口味。湘式辣较川式 辣更受欢迎，烧烤调料夏季或有较好表现。公司已布局湘式辣和烧烤调 料，并接到多个客户订单。 如何看待二季度与去年同期相比的增速？ 二季度同比增速可能比一季度更平稳甚至更有压力。如果 6 月份 ...