证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-053 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 25 日下午 14:00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议通知和会议材料已于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件发送至 全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 2 人）；公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，为提高 广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，公司董事会提出本次利 润分配方案：公司拟向全体股 ...