证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-057 青岛日辰食品股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期即将届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的 实际需求，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，公司应按程序开展董事会、监事会换届选举 工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格 进行了审查，公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关 ...