青岛日辰食品股份有限公司 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-054 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 25 日下午 14：30 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会 议通知和会议材料已于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件发送至全体监事。本次 会议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人）。公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并形成如下决议： （一）审议并通过 ...