东威科技(688700) - 董事会议事规则
昆山东威科技股份有限公司董事会议事规则 昆山东威科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会 有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《昆山东威科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程"》)等有关规定,制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会秘书应当征求各董事的意 见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在确定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的,应当通过董事会秘书或者直接 向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议应当载明下列事项: (一)提议人的姓名或者名称; 1 第三条 会议 (一)代表十分 ...