青岛日辰食品股份有限公司 提名委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员的产生程序，优化公司董事会、管理层人员组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定董事会提名委员会工作细则（以下 简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持提名委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...