青岛日辰食品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步健全青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定董事会薪酬与考核委员会工作细则（以 下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司任职的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会 ...